福航环保2015年第2次临时股东大会通知公告
公告编号:2015-017
证券代码:831714 证券简称:福航环保 主办券商:广发证券
山东福航新能源环保股份有限公司
2015年第2次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2015年第2次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2015年5月22日8时
结束时间:2015年5月22日17时
公告编号:2015-017
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2015年5月18日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.信息披露事务负责人:杨秀艳
3.本次会议不聘请律师
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于审议山东福航新能源环保股份有限公司股票发行方案的议案》
2、《关于提名公司核心员工的议案》
3、《关于公司股票由协议转让方式转变为做市转让方式的议案》4、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》
6、《关于审议附生效条件股份认购协议的议案》
三、会议登记方法
公告编号:2015-017
(一)登记方式
自然人股东持个人身份证
(二)登记时间:2015年5月18日
(三)登记地点:
山东省禹城市高新区东外环路北首福航环保公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:杨秀艳
联系地址:山东省禹城市高新技术开发区东外环北首
联系电话:0534-7420366
传真:0534-7420366
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理。
(三)临时提案
临时议案请在会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《山东福航新能源环保股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》山东福航新能源环保股份有限公司
董事会
2015年5月7日